IT

Imperio-trade d.o.o.

NEPREMIČNINSKA DRUŽBA

Obrazec za prepoznavo stranke (KYC)

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) smo kot nepremičninska družba dolžni izvesti pregled stranke pred sklenitvijo poslovnega razmerja. Prosimo, izpolnite spodnje podatke. Vaši podatki so strogo varovani.

1. Kdo sklepa poslovno razmerje?

Izbira tipa stranke bo prilagodila nadaljnja polja v obrazcu zakonodajnim zahtevam za izbrano kategorijo.

2. Identifikacijski podatki

Podatki o fizični osebi

Samo številke, brez presledkov.

3. Zakonodajne izjave in namen

Namen in predvidena narava poslovnega razmerja *

Izvor sredstev za nepremičninsko transakcijo *

Izjava o Politično Izpostavljeni Osebi (PIO / PEP) *

Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na pomembnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi (npr. ministri, poslanci, sodniki, člani uprav državnih podjetij), vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

4. Dokumenti in Podpis

Podatki o osebnem dokumentu (fizična oseba / zastopnik) *

Naložite jasno fotografijo ali PDF sprednje in zadnje strani osebne izkaznice. Največ 10 MB na datoteko.

Digitalni podpis *

Podpišite tukaj

Uporabite miško, prst ali pisalo za podpis v polje zgoraj.

Podatki se varno pošljejo in shranijo po oddaji obrazca.